PROCIVIS RHONE
SACICAP à Capital Variable
SIEGE SOCIAL :169, avenue Jean Jaurès
69007 LYON
957 517 154 RCS LYON
Les actionnaires de la société sont convoqués à l'AG Mixte le 24/06/2014 à 9 H 30, 169 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire :
– Rapport de Gestion pour l'exercice 2013
– Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice et sur les opérations visées à l'art. L225-38 du Code de Commerce
– Approbation des comptes annuels au 31.12.213
– Approbation des comptes consolidés au 31.12.2013
– Affectation des résultats
– Pouvoirs pour formalités
– Nomination de Monsieur Jean-Luc Grolleau en tant qu'Administrateur à dater du 24 juin 2014 et pour une durée de 6 ans
– Renouvellement du mandat des Administrateurs suivants à dater du 24 juin 2014 et pour une durée de 6 ans : Ville de Lyon Alliade Organisation Investim Madame Bolot-Targe Marie Monsieur Bonnet Pierre.
Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
– Proposition d'augmentation du capital réservé aux salariés
Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède peut, soit assister personnellement à l'Assemblée, soit s'y faire représenter, soit voter par correspondance.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire qui lui sera remis sur sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, cette demande devant être reçue au siège social, au plus tard 6 jours avant la date de la réunion
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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